Кредиты
и гарантии
Расчетное
обслуживание
Депозиты
и инвестиции
Специальные
предложения
geo
Кызыл
Отделения

Сообщение о существенном факте, о решениях, принятых советом директоров от 07.08.2018 г.

  1. Общие сведения
    • Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное Общество «Народный банк Тувы»
    • Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО БАНК «НБТ»
    • Место нахождения эмитента: 667000, Российская Федерация,

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д.18

  • ОГРН эмитента 1021700000046
  • ИНН эмитента 1700000350
  • Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:01309-В
  • Обыкновенные бездокументарные именные акции Государственный регистрационный номер 10101309В дата регистрации 24.12.1998 г.
  • Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:www.pbrt.ru
  1. Содержание сообщения.
    • Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Всего членов Совета директоров: 5 чел.

Принявшие, участие в голосовании: Килижеков Юрий Александрович, Брокерт Александр Владимирович, Левин Виталий Александрович

На заседании Совета директоров АО БАНК «НБТ» присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров АО БАНК «НБТ». Совет директоров в соответствии с Уставом Общества вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

  • Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Вопрос повестки дня № 1:

Избрание Председателя Совета Директоров АО БАНК «НБТ»

Итого: «ЗА» — 3 голоса.

«Против» — 0 голосов.

«Воздержался» — 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета Директоров АО БАНК «НБТ» Килижекова Юрия Александровича.

Вопрос повести дня №3:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» со следующей повесткой дня:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» со следующей повесткой дня:

  1. Утверждение Устава АО БАНК «НБТ в новой редакции
  2. Утверждение положения о Совете директоров АО БАНК «НБТ»
  3. Утверждение положения о Правлении АО БАНК «НБТ»
  4. Утверждение положения об Общем собрании АО БАНК «НБТ»
  5. Утверждение положения о Председателе правления АО БАНК «НБТ»
Принятое решение: Определить следующие параметры собрания:

Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров. собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров. 14 сентября 2018 года
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров. 10 часов 00 минут по местному времени

 

 

Время      начала регистрации лиц,

участвующих на Общем собрании акционеров

09 часов 00 минут по местному времени
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров. 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, 18, АО БАНК «НБТ», помещение исполнительного органа Общества
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров 20 августа 2018 года

(абз.2 п.1 ст. 51 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Порядок сообщения акционерам о проведении                        внеочередного       общего

собрания акционеров АО БАНК «НБТ»

уведомление      акционеров      путем      направления

заказного письма, либо вручается лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее 23 августа 2018 года включительно.

Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 1.Утверждение Устава АО БАНК «НБТ в новой редакции

2.Утверждение положения о Совете директоров АО БАНК «НБТ»

3.Утверждение положения о Правлении АО

БАНК «НБТ»

4.Утверждение положения об Общем собрании

АО БАНК «НБТ»

5.Утверждение положения о Председателе правления АО БАНК «НБТ»

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании АО БАНК «НБТ» Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

Протокол заседания Совета директоров от 07 августа 2018 года.

Информация до проведения внеочередного общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров с 24 августа 2018 года в помещении Банка по адресу: 667000, Российская Федерация, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д.18, тел. 3-03­89.

 

 

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» согласно приложения к решению Совета директоров.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» согласно приложения к решению Совета директоров.

Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Банка по вопросам повестки дня согласно приложению к решению Совета директоров.

Итого: «ЗА» — 3 голоса.

«Против» — 0 голосов.

«Воздержался» — 0 голосов.

Вопрос повестки дня №11

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ»

Определить следующие параметры собрания:

Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров. собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров. 12 октября 2018 года

 

 

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров. 10 часов 00 минут по местному времени
Время      начала регистрации лиц,

участвующих на Общем собрании акционеров

09 часов 00 минут по местному времени
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров. 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, 18, АО БАНК «НБТ», помещение исполнительного органа Общества
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров 20 августа 2018 года

(абз.2 п.1 ст. 51 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Порядок сообщения акционерам о проведении        внеочередного       общего

собрания акционеров АО БАНК «НБТ»

Публикация в газете «Тувинская правда», а также уведомление      акционеров      путем       направления

заказного письма, либо вручается лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров не позднее 22 августа 2018 года включительно.

Предложения кандидатов для избрания в совет директоров банка могут быть направлены акционером (ами), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества в срок до 12 сентября 2018г. (п.2 сть53 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 1.                О прекращении полномочий членов Совета директоров АО БАНК «НБТ»;

2.                Об избрании членов Совета директоров АО БАНК «НБТ»;

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании АО БАНК «НБТ» сведения о кандидатах в Совет директоров, Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

Протокол заседания Совета директоров от 07 августа 2018 года.

Информация до проведения внеочередного общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров с 22 августа 2018 года в помещении Банка по адресу: 667000, Российская Федерация, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д.18, тел. 3-03­89.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» согласно приложению, к решению Совета директоров.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» согласно приложению, к решению Совета директоров.

Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Банка по вопросам повестки дня согласно приложению к решению Совета директоров.

Итого: «ЗА» — 3 голоса.

«Против» — 0 голосов.

«Воздержался» — 0 голосов

  • Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2018 г.
  • Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2018 г. Протокол № 01-03-2018/06.
  1. Подпись
    • Председатель Правления Воротников Д.С.

АО БАНК «НБТ»

  • Дата 10 августа 2018 г.

М.П.