Кредиты
и гарантии
Расчетное
обслуживание
Депозиты
и инвестиции
Специальные
предложения
geo
Кызыл
Отделения

Сообщение о существенном факте, о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте, о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное Общество «Народный банк Тувы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО БАНК «НБТ»
1.3. Место нахождения эмитента: 667000, Российская Федерация,
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д.18
1.4. ОГРН эмитента 1021700000046
1.5. ИНН эмитента 1700000350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:01309-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:www.pbrt.ru
2.Содержание сообщения.
2.1. Кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка имеется.
Принимали участие в очном голосовании члены совета директоров:
Килижеков Юрий Александрович, Левин Виталий Александрович, Аглямутдинова Алися Васильевна
На заседании Совета директоров АО БАНК «НБТ» присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров АО БАНК «НБТ». Совет директоров в соответствии с Уставом Общества вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель Совета Директоров: Килижеков Ю.А.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Вопрос повестки дня №1.

О созыве и проведении годового общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «НБТ»;
2. О покрытии убытка АО БАНК «НБТ» за 2017 финансовый год;
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО БАНК «НБТ»;
4. Об избрании членов Совета директоров АО БАНК «НБТ»;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО БАНК «НБТ»;
6. Об утверждении аудитора АО БАНК «НБТ»;
7. Организационные вопросы
Вопрос, поставленный на голосование № 1: О созыве годового общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ».
Слушали Председателя Совета директоров Килижекова Ю.А. На основания требований Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Устава АО БАНК «НБТ» необходимо принять решение о проведении годового общего собрания акционеров. Предлагаю провести годовое общее собрание акционеров АО БАНК «НБТ». Определить следующие параметры собрания:

Форму проведения годового общего собрания акционеров. собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дату проведения годового общего собрания акционеров. 30 июня 2018 года
Время проведения годового общего собрания акционеров. 10 часов 00 минут по местному времени
Время начала регистрации лиц, участвующих на Общем собрании акционеров 09 часов 00 минут по местному времени
Место проведения годового общего собрания акционеров. 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, 18, АО БАНК «НБТ», помещение исполнительного органа Общества
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 21 мая 2018 года
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего

собрания акционеров АО БАНК «НБТ»

Публикация в газете «Тувинская правда» не позднее 10 июня 2018 года, а также уведомление акционеров путем направления заказного письма, либо вручается лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее 10 июня 2018 года включительно.
Повестку дня годового общего собрания акционеров. 1. Об утверждении годового отчета за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «НБТ»;

2. О покрытии убытка АО БАНК «НБТ» за 2017 финансовый год;

3. Об определении количественного состава Совета директоров АО БАНК «НБТ»;

4. Об избрании членов Совета директоров АО БАНК «НБТ»;

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО БАНК «НБТ»;

6. Об утверждении аудитора АО БАНК «НБТ»;

7. Организационные вопросы.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании АО БАНК «НБТ» Годовой отчет, годовая бухгалтерская

отчетность, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка, проекты решений годового общего собрания акционеров Банка; Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

Протокол заседания Совета директоров от 14 мая 2018 года.

Информация до проведения годового общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с 10 июня 2018 года в помещении Банка по адресу: 667000, Российская Федерация, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Тувинских добровольцев, д.18, тел. 3-03-89

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» согласно приложению, к решению Совета директоров.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» согласно приложению, к решению Совета директоров.
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Банка по вопросам повестки дня согласно приложению к решению Совета директоров.

Результат голосования:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Килижеков Ю.А.

V

Левин В.А.

V

Аглямутдинова А.В.

V

Итого:

«За» — 3 (Три) голоса.
«Против» — 0 голосов.
«Воздержался» — 0 голосов

Принятое решение:

Форму проведения годового общего собрания акционеров. собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дату проведения годового общего собрания акционеров. 30 июня 2018 года
Время проведения годового общего собрания акционеров. 10 часов 00 минут по местному времени
Время начала регистрации лиц, участвующих на Общем собрании акционеров 09 часов 00 минут по местному времени
Место проведения годового общего собрания акционеров. 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, 18, АО БАНК «НБТ», помещение исполнительного органа Общества
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 21 мая 2018 года
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» Публикация в газете «Тувинская правда» не позднее 10 июня 2018 года, а также уведомление акционеров путем направления заказного письма, либо вручается лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее 10 июня 2018 года включительно.
Повестку дня годового общего собрания акционеров. 1. Об утверждении годового отчета за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «НБТ»;
2. О покрытии убытка АО БАНК «НБТ» за 2017 финансовый год;
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО БАНК «НБТ»;
4. Об избрании членов Совета директоров АО БАНК «НБТ»;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО БАНК «НБТ»;
6. Об утверждении аудитора АО БАНК «НБТ»;
7. Организационные вопросы.
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании АО БАНК «НБТ» Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка, проекты решений годового общего собрания акционеров Банка; Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; Протокол заседания Совета директоров от 14 мая 2018 года. Информация до проведения годового общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с 10 июня 2018 года в помещении Банка по адресу: 667000, Российская Федерация, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Тувинских добровольцев, д.18, тел. 3-03-89.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» согласно приложению, к решению Совета директоров.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» согласно приложению, к решению Совета директоров.
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Банка по вопросам повестки дня согласно приложению к решению Совета директоров.
Председатель Совета Директоров    АО БАНК «НБТ» Ю.А. Килижеков